НАЙ - ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

1. Къде мога да внеса парите или да ги преведа на моя сметка в България?

Парите трябва да се внесат по сметка в банка Barclays (тук за повече информация).
Получавате отрязък, който потвърждава плащането.  След това трябва да ни се обадите по телефона или да ни изпратите необходимите данни по специално подготвения за целта формуляр, който се намира тук (кликни тук).

2. Колко дълго трае превода на парите?
Преводът трае няколко часа в зависимост от вида на сметката (в лева, във валута) и банката, в която се намира сметката на получателя.

Ако преводът е левов, Вие получавате парите си по Вашата сметка в която и да е банка в България веднага/ако сметката Ви е в Bulbank и до няколко часа, ако сте посочили друга банка и сте внесли парите при нас до 12:00 ч и на следващия ден сутринта, ако сте внесли парите при нас след 12:00 часа.

3. На какви сметки мога да преведа парите?
Парите могат да бъдат преведени на сметки в български лева или валутни (GBP, USD, EURO) във всяка банка в България.

4. Какво ще стане в случай че посоча неверен номер на сметката?
Парите се връщат обратно в нашата сметка.  Още в същия ден ще се свържем с Вас по телефона, затова е важно да ни дадете своя телефонен номер.

5. Всеки път ли трябва да съобщаваме пълните данни на получателя заедно с номера на сметката?
Не.  При първия превод на парите получавате референтен номер (номер на клиента), където се пазят всички данни на получателя в България.  При поредния паричен превод е достатъчно да посочите само този референтен номер и размера на сумата, която се превежда.

6. Мога ли да изпратя анонимен превод?
Да, това е възможно/като в съобщението за превода до обслужващата ни банка не е изрично упоменато Вашето име.

7. След като изпратя пари през Вашата фирма, получателят в България ще разбере ли, че това е превод, изпратен от чужбина?
Получателят получава текуща информация, от която разбира, че този превод е изпратен от TONIO LTD.

8. Мога ли да платя сметката за телефон или да платя лихвата по кредит в България?
Разбира се.  Това е възможно/от сметката на TONIO LTD, в която се превеждат Вашите пари.

9. Мога ли да получа потвърждение за извършения паричен превод?
Да.  Потвърждението за извършен паричен превод можем да изпратим по факс, по пощата или по електронна поща (e-mail)/това съобщение ще съдържа датата, часа, сумата и номера на референцията, която ние сме получили от обслужващата ни банка, че превода е получен.

10. Мога ли да поставя съобщение, което получателят ще получи заедно с паричния превод и което при тегленето от банката ще му посочи предназначението на превода? 
Да, това е възможно.  Достатъчно е да подадете тази информация по време на предоставянето на данните по телефона.

11. Взима ли банка Barclays такса за внасянето на пари в сметка на TONIO LTD?
Не.  За внесени пари на наша сметка клиентите не плащат никакви такси.

12. Мога ли да донеса във Вашия офис пари, които искам да изпратя в България?
Да.  Това е възможно.  Адреса и работното време на нашия офис ще намерите тук.

13. Мога ли да изпратя пари обратно от България във Великобритания?
Да.  има такава възможност.   Молим да се свържете с нас с цел да ни дадете точна информация как да извършим този паричен превод.

14. В България получателят ще плати ли някакви такси за получения превод превод?
В България от сумата, която влиза в сметката в лева, GBP, EUR, USD, фирма TONIO LTD не удържа никакви такси и комисионни.

Ако сметките са в чужда валута (напр.  GBP, EUR, USD и т.н.), може да 
има такси между банките за превод на валутата.   Това са такси, които се взимат 
от банките в България, върху което нашата фирма не може да влияе.

15. Какво означава терминът Пране на мръсни пари?
Пране на мръсни пари е процедура, която обхваща голям брой процедури, които имат за цел да вкара в оборот средствата, които са с незаконен произход. 

16. Изискват ли се някакви документи от изпращача на парите?
Законодателството изисква от нас да проследим и да контролираме всички транзакции, които се извършват с посредничеството на нашата фирма.   Има такова изискване всички преводи в размер над 15 000 ЕВРО да бъдат документирани, а личността на ИЗПРАЩАЧА да бъде удостоверена. 
В съответствие с правните разпоредби за пране на мръсни пари, не можем да извършваме такива преводи, ако горните изисквания не са спазени. 
ОБОБЩАВАМЕ КАЗАНОТО ТАКА:
Според закона 15 000 евро (това са около 10 000 GBP)
От гледна точка на сигурността ТОНИО намали тази сума:
- при еднократен превод на £3000,
- в рамките на една календарна година на £8000.

17. Какви са правните изисквания в случай, че Клиентът превиши посочените квоти?
Личността на Клиента трябва да бъде удостоверена.   Това може да стане по два начина:
Клиентът лично в офиса ни представя в оригинал своите документи за самоличност или други документи (ако такива се изискват).
Заверено копие от документите за самоличност може да бъде изпратено на адреса на TONIO LTD. Копието трябва да бъде удостоверено от лице, което притежава такава квалификация (британски юрист, счетоводител, банков мениджър, лекар, учител, католически свещеник и др.)

18. Какви документи трябва да представи Клиентът?
Паспорт или лична карта и шофьорско удостоверение.
Паспорт или шофьорско удостоверение и т.н. допълнителен документ, който потвърждава самоличността му.
Паспорт или лична карта и т.н. допълнителен документ, който потвърждава самоличността му.
Допълнителен документ може да бъде:
Кредитна карта
Извлечение от банкова сметка
Телефонна сметка
Сметка за газ, вода и електричество

Не се приемат:
Копия от документи, изпратени по факса
Копия от документи, изпратени по електронен път
Копия от документи, изпратени без да са удостоверени от по-горе изброените лица.

19. Ако Клиентът не може поради уважителни причини да представи паспорта си или шофьорското си удостоверение, в този случай може ли да представи някакви други документи?
- Сертификат PPOSZ,
- Потвърждение за платен данък за недвижим имот,
- Актуално потвърждение за жилищен кредит.

20. Трябва ли всеки път Клиентът да потвърждава самоличността си?
Не, ако документите веднъж представени са били достатъчни, Клиентът може без никакви пречки и ограничения да изпраща парични преводи по сметки в България .

21. Как се съхраняват данните на Клиентите?
Данните на Клиентите се пазят в строга тайна, а предоставянето им от неоправомощени за това лица е строго забранено.
В случай, че бъдат представени фалшиви лични данни от Клиента или в случай на евентуално извършване на пране на мръсни пари или на друга престъпна дейност, ние сме правно оправомощени да съобщим за този факт на съответните органи.

22. Какво ще стане, ако Клиент на TONIO LTD откаже да извърши процедурата по представяне на документите?
Нашата фирма може да откаже извършването на паричния превод.
В случай, че е извършено престъпление, нашата фирма има задължението да съобщи за това, без да е длъжна да уведомява за това Клиента.

[Задай други въпроси]