OŚWIADCZENIE TONIO PRZECIWKO PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY

Nasz system zbudowany jest zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa oraz obowiazującym prawem.

Zarówno w polskim jak i angielskim prawie karnym pranie brudnych pieniędzy lub jakakolwiek inna działalność związana z finansowaniem terroryzmu jest przestępstwem i podlega karze.

Firma TONIO nie będzie współpracowała ani też udzielała wsparcia osobom lub jednostkom podejrzanym lub uczestniczącym w Praniu Brudnych Pieniędzy lub gdy istnieje podejrzenie że pieniądze pochodzą z nielegalnych
źródeł.

OBOWIAZUJĄCE PRAWO:

POLSKA:
1. Art. 5 ustawy z 12 października 1994 r. o Ochronie Obrotu Gospodarczego i Zmianie Niektórych Przepisów Prawa Karnego (Dz.U. nr 126, poz. 615)
2. Art. 299 § 1-8 kodeksu karnego z 1997 r. w rozdziale dotyczącym Przestępstw Gospodarczych

WIELKA BRYTANIA:
1. Money Loundering Regulations 1993 [SI 1993 No1993]
2. Money Loundering Regulations 2001 [SI 2001 No3641]
3. The Proceeds of Crime Act 2002
4. The Terrorism Act 2000.

PRAWO UNIJNE:
1. EU Payment Regulation 2007
2. Regulation (EC) No 1781/2006 of the European
Parliament and of the Council on Information on the Payer
Accompanying Transfer of Funds.

POLITYKA TONIO A OBOWIAZUJĄCE PRAWO

W trosce o pieniądze Naszych Klientów oraz najwyższy poziom świadczonych przez nas usług, TONIO ściśle stosuje się do powyższych wymogów prawnych.
Nasza firma posiada status Licensed Money Transmitter [tlum. Licencjonowana Jednostka Przesyłająca Środki Pienieżne] w brytyjskim HM Custom & Excise pod numerem 5103590
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszymi polsko-języcznymi konsultantami, którzy chętnie udzielą Państwu wszelkich informacji.


KONTAKT Z TONIO:

tel. 0044 20 740 50 602
txt. 0044 778 85 42 593
bezpłatny telefon: 0808 2 333 444 (z telefonow stacjonarnych)